23.リスクと規制に対応する金融基礎力 | データ保護を中心

23.リスクと規制に対応する金融基礎力 | データ保護を中心

研修の狙い

1. リスク管理能力の向上 

   AML（マネーロンダリング防止）、CFT（テロ資金供与防止）などのリスク管理スキルを習得します。

2. データ保護規制の理解 

   GDPRや個人情報保護法など、データ保護に関する規制対応力を強化します。

プログラム概要

第1章：AML/CFTの基礎知識（60分） 

- マネーロンダリング防止とテロ資金供与防止の基本概念と重要性。 

- 金融機関における具体的なリスク検知手法。 

第2章：データ保護規制と実務対応（60分） 

- GDPR、個人情報保護法（日本）の概要と遵守方法。 

- 顧客データの取り扱いにおける注意点と実務対応。 

第3章：リスク対応の演習（60分） 

- ケーススタディ：AML違反やデータ保護に関する事例を基にリスク対応策を検討。 

- 発表とディスカッションで理解を深める。 

期待される効果

- AMLやデータ保護に関する規制を理解し、業務で活用できる知識を習得する。 

- 実務でのリスク管理能力を向上させ、規制違反を未然に防ぐ力を養う。